日前，山東鋼鐵股份有限公司發(fā)布關(guān)于獨立董事辭職的公告，根據(jù)公告信息顯示，山鋼股份近日收到獨立董事徐金梧先生、馬建春女士的書面辭職，具體內(nèi)容如下：
山東鋼鐵股份有限公司
關(guān)于獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
山東鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到獨立董事徐金梧先生、馬建春女士的書面辭職報告。徐金梧先生、馬建春女士因在公司擔任獨立董事已滿六年，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》中有關(guān)上市公司獨立董事連任不能超過六年的規(guī)定，申請辭去公司獨立董事及相關(guān)董事會專門委員會職務。
鑒于徐金梧先生、馬建春女士的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，及公司董事會提名委員會、風險管理與審計委員會、預算薪酬與考核委員會中獨立董事的人數(shù)低于法定人數(shù)或比例，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，徐金梧先生、馬建春女士的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。在此之前，徐金梧先生、馬建春女士將按照有關(guān)法律、法規(guī)，繼續(xù)履行其獨立董事職責。
公司將按照相關(guān)法定程序，盡快完成新任獨立董事及董事會專業(yè)委員會委員的選舉工作，并及時履行信息披露義務。
徐金梧先生、馬建春女士在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司健康發(fā)展和規(guī)范運作做出了重要貢獻，公司董事會對徐金梧先生、馬建春女士表示衷心感謝！
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會
2023年7月13日
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