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山東鋼鐵兩人辭職!

   2023-07-13 山東鋼鐵股份有限公司公告143

日前,山東鋼鐵股份有限公司發(fā)布關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告,根據(jù)公告信息顯示,山鋼股份近日收到獨(dú)立董事徐金梧先生、馬建春女士的書(shū)面辭職,具體內(nèi)容如下:

山東鋼鐵股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

山東鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)近日收到獨(dú)立董事徐金梧先生、馬建春女士的書(shū)面辭職報(bào)告。徐金梧先生、馬建春女士因在公司擔(dān)任獨(dú)立董事已滿六年,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中有關(guān)上市公司獨(dú)立董事連任不能超過(guò)六年的規(guī)定,申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及相關(guān)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職務(wù)。

鑒于徐金梧先生、馬建春女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一,及公司董事會(huì)提名委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)、預(yù)算薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事的人數(shù)低于法定人數(shù)或比例,根據(jù)《公司章程》規(guī)定,徐金梧先生、馬建春女士的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。在此之前,徐金梧先生、馬建春女士將按照有關(guān)法律、法規(guī),繼續(xù)履行其獨(dú)立董事職責(zé)。

公司將按照相關(guān)法定程序,盡快完成新任獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員的選舉工作,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

徐金梧先生、馬建春女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé),為公司健康發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作做出了重要貢獻(xiàn),公司董事會(huì)對(duì)徐金梧先生、馬建春女士表示衷心感謝!

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年7月13日



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